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コーポレート?ガバナンス

リスク管理?內部監査

リスク管理體制の整備狀況

経営への重大な影響を及ぼすリスクを未然に防止するため、役員會?経営進捗會議において業務執行狀況の報告を定期的に行うほか、內部監査室が業務プロセスのチェック及びモニタリングを行っております。あわせて、コンプライアンス委員會を通じて、法令等遵守を徹底する為の様々な活動を継続的に実施するとともに、內部通報制度を整備して違反行為の未然防止?早期発見に努める他、表彰?処罰に関する公正な実施を行う等により、経営の健全化を図っております。

また、大規模自然災害や新型ウイルス感染癥等の発生を想定した災害マニュアル等の策定?更新に加えて、全社員を対象とした安否確認システムの導入や衛星攜帯電話の主要拠點への配置等、有事の際に適切な対応が取れるよう環境を整備しております。

監査の狀況

①監査役監査の狀況

當社における監査役監査については、監査役會は、常勤監査役近藤良夫、社外監査役水戸晃、社外監査役佐上芳春の3名で構成され、獨立して公正な監査が行える體制をとっております。常勤監査役近藤良夫氏は、1980年に當社に入社して以降、管理部門の責任者として豊富な業務経験を有し、また海外現地法人の経営者も務める等、その経験と知見を當社の経営に対する監査?監督に生かすことが期待できるため、監査役として選任しています。社外監査役水戸晃氏は、稅理士として培われた専門的な知識?経験を、同じく社外監査役佐上芳春氏は、公認會計士として培われた専門的な知識?経験を、それぞれ當社の経営に対する監査?監督に生かしていただけると判斷し、監査役として選任しております。


監査役會における主な検討事項は、監査計畫の策定、監査報告の作成、監査役會議長の選定、常勤監査役の選定、會計監査人の評価?選解任?再任及び報酬の同意、會計監査人との意見交換、內部監査室との情報共有、當社グループ會社監査結果の共有及び協議等であります。

また、常勤の監査役の活動として、重要な會議への出席及び意見陳述、重要な決裁書類?契約書等の閲覧、取締役及び経営幹部からの職務執行課題並びに狀況報告の聴取、財務諸表及び會計帳簿の閲覧?調査?狀況の聴取、會計監査?內部統制監査の立會い及び意見交換等會計監査人との連攜、內部監査室との連攜、実地棚卸の立會い、當社グループ會社往査等を行っております。


②內部監査の狀況

當社における內部監査は、內部監査室(専任4名)が、業務プロセス全般において諸規程との準拠性及び妥當性並びに効率性の検証?評価?改善を図るため、監査計畫に従い內部監査を実施し、実施狀況を定期的に取締役會及び監査役會に報告しております。

內部監査室は、監査役と連攜し國內拠點及び海外関係會社への往査を実施するほか、會計監査人との意見?情報交換、協議等によって、內部監査室、監査役、會計監査人それぞれの監査業務を充実させ効果を高められるよう相互に連攜を図っております。

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